Het Amerikaanse ratingbureau Moody’s onderstreepte het positieve effect van de verwijdering van Marokko van de grijze lijst van de International Financial Action Task Force (FATF), erop wijzend dat dit besluit het vertrouwen in het nationale financiële systeem versterkt. In een toelichting op de beslissing noemde het ratingbureau de aankondiging “positief voor lokale banken en het bredere nationale financiële systeem, aangezien het reputatierisico als gevolg van meer toezicht door de Banking Group zal verminderen. internationale financiële actie, en zal het vertrouwen in het Marokkaanse financiële systeem versterken”.
Voor het Amerikaanse agentschap zal dit besluit de betrekkingen van Marokkaanse banken met internationale correspondentbanken, verrekenkantoren en investeerders vergemakkelijken door het risico op vertragingen bij het vereffenen en afwikkelen van grensoverschrijdende betalingen en ontvangsttransacties te verminderen, waardoor de instroom van kapitaal in het land wordt ondersteund . Moody’s merkt op dat Marokkaanse banken, die opereren binnen een solide regelgevend kader en geavanceerde risicobeheerpraktijken hebben toegepast, goede efficiëntieratio’s zullen blijven behouden.
Het bureau merkt ook op dat Marokko zijn wettelijk en regelgevend kader voor de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme heeft geconsolideerd met de goedkeuring van wet nr. 12-18 met betrekking tot de strijd tegen het witwassen van geld. van kapitaal. Deze wet maakte het mogelijk om het systeem van financiële sancties te versterken door een commissie op te richten die belast is met de toepassing ervan en met het toezicht op maatregelen waarvan de aanpak gebaseerd is op risico’s. De tekst maakte het ook mogelijk de lijst van misdrijven uit te breiden, het systeem van geldelijke en disciplinaire straffen te versterken en de sancties die van toepassing zijn op personen die schuldig zijn bevonden aan het witwassen van geld, aan te scherpen.
In dezelfde geest noemt Moody’s de oprichting door Marokko van de National Financial Intelligence Authority (ANRF), wiens missie het met name is om wetgevende, regelgevende of administratieve hervormingen voor te stellen om het witwassen van geld te bestrijden. en de financiering van terrorisme.
