FATF-expertrapport bevat positieve bevindingen, na veldbezoek aan Marokko in januari 2023
Goed nieuws voor Marokko. De Financial Action Task Force (FATF) heeft unaniem onder haar leden besloten het Koninkrijk terug te trekken uit het proces van verscherpt toezicht, bekend als de “grijze lijst”, na te hebben beoordeeld of het nationale systeem voldoet aan de internationale normen met betrekking tot de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, sinds de goedkeuring door de FATF in februari 2021 van het actieplan dat specifiek is voor het Koninkrijk Marokko. Dit besluit werd genomen tijdens de Algemene Vergadering van de FATF, gehouden in Parijs, Frankrijk, van 20 tot 24 februari 2023.
Dit FATF-besluit volgt op de positieve conclusies in het rapport van de deskundigen van de groep, die het veldbezoek in ons land van 16 tot 18 januari 2023 goedkeuren.
Dit rapport, op grond waarvan Marokko van de grijze lijst is gehaald, verwelkomde de formele politieke toezegging van het Koninkrijk om het nationale systeem voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering in overeenstemming te brengen met internationale normen, evenals dat de totale naleving door ons land van al zijn verbintenissen binnen de gestelde termijnen.
Het besluit om Marokko te verlaten uit het proces van verscherpt toezicht, bekend als de “grijze lijst”, is de bekroning van de inspanningen en proactieve acties van het Koninkrijk Marokko, in toepassing van de Hoge Koninklijke Richtlijnen, die gericht waren op een reeks wetgevende, organisatorische, bewustmakingscampagnes. en monitoring, uitgevoerd door de verschillende betrokken nationale autoriteiten en instellingen, onder coördinatie van de National Financial Intelligence Authority, in samenwerking met publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen.
Het vertrek van Marokko uit de grijze lijst zal een positieve impact hebben op de ratings van overheden en de ratings van lokale banken, net zoals het het imago en de positionering van Marokko tijdens onderhandelingen met internationale financiële instellingen zal versterken, evenals het vertrouwen van buitenlandse investeerders in het land. nationale economie.
Om de verwezenlijkingen van de afgelopen jaren te consolideren, herhaalt het Koninkrijk Marokko zijn vastberadenheid om het nationale mechanisme voor de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te blijven versterken, in overeenstemming met de evolutie van de internationale normen ter zake, en benadrukt het dat deze toezegging nu een strategisch en institutioneel karakter krijgt, gericht op het beschermen van het nationale financiële systeem tegen de gevaren van financiële misdaden.
